关于董事长、总经理变更的公告

　　 经北方国际信托股份有限公司2015年第二次临时股东大会及第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过，选举王建东先生担任公司董事长，同时，根据公司章程的规定，公司法定代表人变更为王建东。

　　 经北方国际信托股份有限公司第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过，聘任包立杰先生担任公司总经理。

　　 截至本公告日，王建东先生及包立杰先生的任职资格已经中国银行业监督管理委员会天津监管局核准（核准文件：津银监复[2015]616号、津银监复[2015]617号），相关事项已办理工商变更登记及备案手续。

　　 我公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确保公告内容的真实性、准确性和完整性。

　　 特此公告。

北方国际信托股份有限公司

　　 2016年1月6日